Менеджер з фінансового моніторингу

Вітаємо в King Group - місці, де зустрічаються найкращі люди з IT- та гемблінг-індустрії, щоб разом робити дивовижні речі. Ми оперуємо численними проєктами у сфері iGaming на ринках України та Tier-1, інвестуємо у венчурні стартапи, перспективні ідеї та людей. 

Оскільки, наші проєкти ліцензійні, то ми підсилюємо внутрішню команду фінансового моніторингу й шукаємо фахівця з фінансового моніторингу.

Що для нас важливо:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 3 років;
• Практичний досвід у банківській, фінансовій, iGaming або іншій регульованій сфері;
• Досвід роботи з PEP;
• Досвід аналізу клієнтів, їхньої діяльності та фінансових операцій;
• Вміння виявляти нетипову та підозрілу поведінку, аналізувати ризики й формувати обґрунтовані висновки;
• Аналітичне мислення, уважність до деталей та здатність працювати з великими обсягами інформації;
• Вища освіта у сфері економіки, фінансів, права або суміжних напрямках.

Основні задачі:

• Проводити KYC/AML-перевірки клієнтів та аналізувати інформацію про них;
• Виявляти політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних з ними осіб;
• Визначати та актуалізувати ризик-профіль клієнтів;
• Аналізувати діяльність клієнтів і їхні фінансові операції для виявлення індикаторів підозрілої або нетипової поведінки;
• Проводити поглиблений аналіз клієнтів у випадках підвищеного ризику;
• Готувати висновки та звіти за результатами фінансового моніторингу;
• Вести та актуалізувати реєстр ризикових клієнтів, у тому числі PEP;
• Заносити та підтримувати актуальність інформації у внутрішніх базах і системах;
• Брати участь у вдосконаленні внутрішніх процесів фінансового моніторингу.

З НАМИ КРУТО ПРАЦЮВАТИ, ТОМУ ЩО МИ:

Турбуємось про наших співробітників надаючи:

• Медичне страхування та прийом лікаря-терапевта в офісі;
• Компенсацію лікарняних днів та оплачувану відпустку;
• Компенсацію корпоративних обідів;
• Корпоративні знижки від партнерів компанії;
• 50-75% компенсацію занять спортом.

Заряджаємо натхненням завдяки:

• Дружній команді колег однодумців, які завжди готові прийти на допомогу та підтримати у найскладніші часи;
• Відсутності бюрократії в процесах прийняття рішень;
• Можливості реалізовувати свої ідеї та впливати на продукт;
• Можливості професійного та кар’єрного росту.

Створюємо комфорт за допомогою:

• Сучасного work space з безперебійним інтернетом та зарядними станціями, а також зі стильною терасою, зоною відпочинку, де можна відволіктися, граючи в PS5, настільний футбол, дартс або просто порелаксувати в масажному кріслі;
• Зручного розташування офісу, який знаходиться між станціями метро Либідська та Звіринецька в пішій доступності із зеленою панорамною терасою.

Хочете зростати з нами? Маєте прагнення брати активну участь у покращенні та побудові процесів? Відправляйте резюме та давай знайомитись ;)